证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2018-156

南宁八菱科技股份有限公司关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，并于2018年12月24日发出了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2018-151），会议通知的详细内容刊登于2018年12月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2018年12月27日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》，具体详见《关于筹划重大资产重组曁关联交易的提示性公告》（公告编号:2018-154）。鉴于上述议案尚需提交公司股东大会审议，为提高效率，2018 年12月27日，公司实际控制人顾瑜女士书面向公司提交了《关于提请南宁八菱科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，公司实际控制人顾瑜女士提议将上述议案作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至2018年12月27日，公司实际控制人直接持有公司股份24,688,427股（含顾瑜女士拟转让给车行天下（惠州）投资发展有限公司的6,172,000股股份（占上市公司股份总数的2.18%），该部分股份尚未完成过户手续），占公司总股本的8.71%，具有提出临时提案的资格，且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》作为新增临时议案提交公司

2019年第一次临时股东大会审议。

除本次增加的提案外，股东大会审议其他议案内容不变。鉴于本次临时提案情况，董事会决定对公司2019年第一次临时股东大会的通知重新进行通知，现将补充调整后的公司2019年第一次临时股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司于2018年12月21日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》；2018年12月27日公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于同意将筹划重大资产重组曁关联交易议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议的议案》，同意将《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》作为新增临时议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年1月10日(星期四)下午15:00；

（2）网络投票时间：2019年1月9日—2019年1月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年1月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月9日下午15:00至2019年1月10日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、深圳证券交易所交易

系统投票或深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2019年1月4日（星期五）。7．出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广西南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；

2. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

3. 《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》；

4. 《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

5. 《关于修改<公司章程>的议案》；

6. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

7. 《关于终止<印象?沙家浜>募投项目的议案》；

8. 《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届董事会第三十次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。以上第3、5、6、8项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。)

三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：（代表以下所有提案）√非累积投票提案1.00《关于<公司第四期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》√2.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》√3.00《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》√4.00《关于续聘2018年度审计机构的议案》√5.00《关于修改<公司章程>的议案》√6.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》√7.00《关于终止<印象?沙家浜>募投项目的议案》√8.00《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》√

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