证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018-113

惠州中京电子科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第三十六次会议，会议决议召开公司2018年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会（二）召集人：公司董事会（三）会议召开的合法性及合规性公司第三届董事会第三十六次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东

大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开日期和时间：

现场会议的召开日期和时间：2018年11月13日（星期二）15:00网络投票的日期和时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月13日上午 9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月12日 15：00至2018年11月13日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。（六）会议的股权登记日：2018年11月6日（星期二）。

（七）出席对象1、截至2018年11月6日（星期二）深圳证券交易所A股交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

二、会议事项：

本次会议拟审议的议案如下：

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》（采取累积投票制）

1.01选举杨林先生为第四届董事会非独立董事1.02选举刘德威先生为第四届董事会非独立董事1.03选举余祥斌先生为第四届董事会非独立董事2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》（采取累积投票制）

2.01选举刘书锦先生为第四届董事会独立董事2.02选举刘伟国先生为第四届董事会独立董事3、《关于选举第四届监事会监事的议案》（采取累积投票制）

3.01选举方红所先生为第四届监事会监事3.02选举何姣女士为第四届监事会监事4、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》5、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

上述议案均属于“普通决议案”，需逐项经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，议案1、2、3为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

上述议案1、2、3为以累积投票方式选举董事、监事，应选非独立董事3人、独立董事2人、监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司股东大会选举产生的监事将与由职工代表大会选举的第四届职工监事共同组成第四届监事会。

上述议案具体内容详见2018年10月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

提案编码

提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√累积投票提案1.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案应选人数3人1.01选举杨林先生为第四届董事会非独立董事√1.02选举刘德威先生为第四届董事会非独立董事√1.03选举余祥斌先生为第四届董事会非独立董事√2.00关于选举第四届董事会独立董事的议案应选人数2人

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