证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－112

惠州中京电子科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

重要提示：

授予日：2018年10月25日授予数量：908.6万份行权价格：9.08元/股

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，相关事项公告如下：

一、本次股权激励计划简述及已履行的相关审批程序（一）本次股权激励计划简述

1、激励形式：本次股权激励计划采取的激励形式为股票期权。

2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股（即人民币普通股）股票。

3、激励对象：经公司董事会薪酬与考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本次股权激励计划激励对象资格的人员共计95人。

4、授予的股票期权自本激励计划授予完成登记之日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以在未来36个月按40%、30%、30%的比例分三期行权。

（二）已履行的相关审批程序

1、2018年8月30日，公司召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划>(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等与2018年股票期权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）相关的议案。公司独立董事就《2018年股票期权激励计划（草案）》相关事项发表独立意见，监事会就本次股权激励计划激励对象名单出具了审核意见。

2、2018年9月3日至2018年9月13日，公司对本次股权激励计划激励对象的名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。2018年9月14日，公司监事会发布《关于激励对象名单审核及公示情况的说明》。

3、2018年9月18日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议了《关于公司<2018年股票期权激励计划>（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关事宜。公司于2018年9月19日发布《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖股票情况自查报告》。

4、2018年10月25日，公司第三届董事会第三十六次会议和第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实。

二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况

由于《2018年股票期权激励计划激励对象名单》中2名激励对象因个人原因放弃拟授予的股票期权份额，公司根据相关规定对激励对象名单及其获授的权益数量进行了相应调整，激励对象人数由97人调整为95人，拟授予的股票期权数量由1,000万份变更为993.6万份，其中首次授予的股权期权数量由915万份调整为908.6万份，预留份额仍为85万份。

除上述调整外，其余事项与已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《2018年股票期权激励计划（草案）》一致。

三、股票期权授予条件成就情况的说明仅当同时满足下列条件时，公司向激励对象授予股票期权。

1、公司未发生以下任一情形（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）、法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）、中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3） 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

综上所述，董事会认为公司本次股票期权的授予条件已经成就。四、本次股票期权的授予情况

1、授予日：2018年10月25日；

2、授予数量：908.6万份；

3、激励对象：经公司董事会薪酬与考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本次股权激励计划激励对象资格的人员共计95人。股票期权具体分配情况如下：

序号

序号姓名职务授予额度占授予总量比例标的股票占总股本1比例（万份）1刘德威副董事长、总裁181.81%0.05%2余祥斌董事、副总裁、董事会秘书、财务总监101.01%0.03%3母公司、子公司其他中层管理人员、核心技术（业务）人员（合计93人）880.688.63%2.36%首次授予（小计）908.691.45%2.44%预留股份858.55%0.22%合计993.6100.00%2.67%

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