证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—021

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第八届董事会第六次会议通知于2017年5月26日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2017年6月6日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。

  一、会议表决情况

  会议通过了以下议案，并同意将议案（1）和议案（2）提交2017年第二次临时股东大会审议批准：

  一)非关联交易事项

  董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下非关联交易事项：

  （1）、关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案

  董事会认为: 本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益。被担保企业为公司合并报表范围内的控股子公司，是公司利润的主要来源，经营稳健、资信状况良好,具有良好的偿债能力，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2017－022的《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》。

  （2）、关于调整公司独立董事津贴的议案

  根据公司实际情况，综合考虑公司业务发展情况、经营规模、所在地区的经济发展水平等因素，拟自2017年1月1日起对公司独立董事津贴进行调整：由每人每年7万元(含税)调整为8万元(含税)。

  本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  （3）、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案

  公司董事会同意于2017年6月26日召开公司2017年第二次临时股东大会，详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2017－024的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

  二)关联交易事项

  表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余5位非关联董事表决，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下关联交易议案：

  （4）、《关于厂房租赁的关联交易议案》

  该议案已获得公司三位独立董事事先认可并同意提交董事会审议。

  详情请见同日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网，公告编号为2017－023的《关联交易公告》。

  二、备查文件

  经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2017年6月8日

  

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017-022

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  公司控股子公司日常经营所需资金部分通过银行融资的方式筹措，2017年6月30日以前，公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称 “惠州电池”）和惠州市蓝微电子有限公司（以下简称 “惠州蓝微”）向银行申请综合授信，由公司控股股东惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称 “德赛工业”）提供连带责任担保。自2017年7月1日起，德赛工业将不再为惠州电池和惠州蓝微向银行申请综合授信提供担保，为了满足控股子公司的日常经营所需资金，公司拟为惠州电池和惠州蓝微向银行申请综合授信提供连带保证责任担保，拟提供的担保金额总计为45.50亿元, 具体如下表：

  ■

  公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微在向银行申请综合授信时，公司在上述金额范围内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，授权公司董事长根据公司控股子公司向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，担保的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

  上述综合授信担保金额不等于公司实际承担的担保金额，实际担保金额应在授信额度内，以银行和公司控股子公司实际发生的融资金额为准。

  公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微持股25%的股东新疆上阳股权投资股份有限公司对上述担保按持股比例（25%）向公司承担连带保证责任。

  按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公司第八届董事会第六次会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  一) 惠州市德赛电池有限公司

  1、成立日期：2002年10月22日

  2、注册地点：惠州市

  3、法定代表人：曾剑云

  4、注册资本：人民币6000万元

  5、经营范围：无汞碱锰电池、锂离子电池和圆柱型锌空气电池及配件的研究、开发、生产、销售和技术服务，货物进出口业务。

  6、股权结构如下表：

  ■

  截止2016年12月31日，惠州电池资产总额367,460.43万元，负债总额309,077.72万元，净资产58,382.71万元，营业收入735,143.73万元，利润总额34,932.49万元，净利润25,861.40万元。

  二)惠州市蓝微电子有限公司

  1、成立日期：2002年10月22日

  2、注册地点：惠州市

  3、法定代表人：丁春平

  4、注册资本：人民币8327万元

  5、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路）、电池及电源管理系统、短距离无线通讯产品（蓝牙）、充电器、电源及电池配件的开发、生产、测试、技术服务及销售，进料加工业务，货物进出口业务。

  6、股权结构如下表：

  ■

  截止2016年12月31日，惠州蓝微资产总额183,408.47万元，负债总额110,676.60万元，净资产72,731.87万元，营业收入290,971.10亿元，利润总额13,531.37万元，净利润11,572.19万元。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于控股子公司的业务发展，符合公司的长远利益。被担保企业为公司合并报表范围内的控股子公司，是公司利润的主要来源，经营稳健、资信状况良好,具有良好的偿债能力，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告之日，公司及控股子公司已批准的对外担保总金额为人民币30,200.00万元（不含本次），占公司2016年度经审计净资产的26.13%。本次担保实施后,公司及控股子公司已批准的对外担保总金额为人民币485,200.00万元(含本次),占公司2016年度经审计净资产的419.86%。

  截止公告之日，公司及控股子公司实际担保余额为10,391.18万元，占公司2016年度经审计净资产的8.99%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2017年6月8日

  

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—023

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、经公司2015年年度股东大会会议审议通过，公司合并报表范围内的子公司惠州市蓝微新源技术有限公司（以下简称“惠州新源”）、惠州市蓝微电子有限公司（以下简称“惠州蓝微”）分别租赁了惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）位于惠州市仲恺高新技术产业开发区16号小区二期厂房、宿舍及配套物业，总面积为53,096.34平方米，其中惠州新源43,734.67平方米，惠州蓝微9,361.67平方米，租赁到期日均为2017年6月30日。为保证公司生产经营的稳定和持续，惠州新源、惠州蓝微拟与德赛工业继续签订租赁合同，租赁其位于惠州市仲恺高新技术产业开发区16号小区的二期厂房、宿舍及配套物业，总面积不变，租赁期限为1年，自2017年7月1日至2018年6月30日止，每月租金为379,755.21元，总租金合计人民币4,557,062.52元。

  2、德赛工业为本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，以上交易构成关联交易。

  3、2017年6月6日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于厂房租赁的关联交易议案》，独立董事对该议案事先认可并表示同意。表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨和白小平回避，由其余5位非关联董事表决，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了议案。

  4、除了上述交易外,公司在连续十二个月内与控股股东德赛工业及其关联企业发生且未对外披露的关联交易主要情况如下：

  惠州市德赛自动化技术有限公司（以下简称“德赛自动化”）为德赛工业的控股子公司。惠州新源、惠州市德赛电池有限公司分别与德赛自动化签署了多笔小额设备采购合同，总计金额为人民币421.60万元（具体如下表）。

  ■

  本次关联交易的金额为人民币455.71万元，加上公司在连续十二个月内与控股股东德赛工业及其关联企业发生且未对外披露的关联交易金额421.60万元,累计金额为877.31万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易审批权限表》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

  三、关联方基本情况

  公司名称：惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）

  法定代表人:姜捷

  注册资本: 30000万人民币元

  主营业务: 研制、开发及销售手机通讯设备、路由器、集成电路、安防监控设备、传感器、工业自动化设备、智能机器人、智能可穿戴产品、视觉识别系统产品、高端装备、新材料、LED全彩显示屏等。

  注册地址：惠州市云山西路12号德赛大厦第23层

  德赛工业为本公司控股股东，截止2016年12月31日，其主营业务收入为1,001.25万元，净利润 123,764.60万元，资产总额280,782.72万元，负债总额77,512.22万元，净资产203,270.50 万元。

  四、关联交易标的基本情况

  位于惠州市仲恺高新技术产业开发区16号小区二期厂房为德赛工业合法所有，租赁具体情况如下:

  1）惠州新源租赁关联物业情况：

  ■

  2）惠州蓝微租赁关联物业情况：

  ■

  五、交易的定价政策及定价依据

  定价政策：交易各方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

  定价依据：市场公允价格定价,租赁价格参照同类地段同类厂房及办公场所的市场租赁价格。

  六、交易协议的主要内容

  1、租赁物业地址：惠州市仲恺高新技术产业开发区16号小区；

  2、面积：53,096.34平方米；

  3、租赁期限为1年，自2017年7月1日至2018年6月30日止；

  4、租金：每月租金为人民币379,755.21元，年租金为人民币4,557,062.52元；

  5、租金按月支付，每月10日前支付当月租金。

  七、交易目的和对上市公司的影响

  本次关联交易是为了满足公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

  八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司与德赛工业已发生的各类关联交易的总金额为人民币173.32万元。

  九、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对该关联交易发表了独立意见：

  （1）事前认可情况

  关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于厂房租赁的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。

  （2）发表独立意见

  我们认为，本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，从定价政策和定价依据看，租赁价格参照同类地段同类厂房的市场租赁价格,由双方通过平等、自愿的原则协商确定价格，符合股东、公司的整体利益，我们认为，该关联交易不会损害本公司和其它股东的利益。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。因此，我们同意该关联交易事项。

  十、备查文件

  （1）第八届董事会第六次会议决议

  （2）独立董事事前认可该交易的书面文件和独立董事意见

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2017年06月08日

  

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017—024

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于召开2017年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第六次会议决定于2017年6月26日（周一）下午14：45召开公司2017年第二次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：本公司第八届董事会

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会第六次会议决定召开。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2017年6月26日（周一）下午14：45

  网络投票时间为：2017年6月25日—2017年6月26日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月26日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日：2017年6月19日

  7、出席对象：

  （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

  公司将于2017年6月20日（周二）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  1、关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案

  2、关于调整公司独立董事津贴的议案

  上述议案的相关情况请查阅2017年6月8日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站巨潮资讯网的本公司《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号为2017-021）和《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号为2017-022）。

  根据《公司章程》的规定，《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

  2、登记时间：自本次临时股东大会股权登记日第二天2017年6月20日至本次临时股东大会召开日2017年6月26日14:45以前的每个工作日上午8:30—11:30，下午14:00—17:30登记。

  3、登记地点：本公司办公室

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：李丹

  电话：0755--862 99888

  传真：0755--862 99889

  通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编：518057

  2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  本公司第八届董事会第六次会议决议

  特此通知

  附件：1、参加网络投票的具体操作流程

  2、授权委托书

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  2017年6月8日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票

  2、填报表决意见

  本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年06月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年06月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年06月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2017年 月 日

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