南方日报讯 （记者/林文通 通讯员/余刘国焕）日前，惠城警方在惠州市公安局支持下，深挖情报线索，成功破获一宗非法经营地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人一名，缴获现金一批，冻结团伙用于地下钱庄转账的涉案银行账号2个，冻结赃款100多万元，为“飓风2017”专项行动再添战果。

　　据了解，“飓风2017”专项行动开展以来，惠城警方从清理历年专项打击积案入手，寻找有价值的破案线索。今年2月初，办案民警梳理历年经济类案件时发现，2016年立案侦查的一宗非法经营地下钱庄案件有新线索。有匿名群众举报，一团伙长期在惠州及深圳等地大量兑换外汇。经侦查，该团伙长期在惠州市惠城区桥西、龙丰及深圳市罗湖区、龙岗区等地，通过非法途径大量兑换美元、港币等外汇并从中牟利，涉案金额约6000万元人民币。惠城警方成立专案组跟进调查，摸清了该团伙在惠州落脚的成员张某忠的基本情况和活动轨迹。

　　3月28日，专案组掌握到嫌疑人张某忠近期正从事一笔数额巨大的人民币兑换港币非法交易，遂到其住处附近蹲点守候，开展抓捕行动。当天16时许，张某忠下楼到地下停车库准备外出，民警迅速出击将其抓获，缴获其随身携带的现金人民币7.6万元。

　　经审讯，嫌疑人张某忠交代，3月23日其接到涉案人员张某波来电，提出想在香港兑换1000万港币。随后，张某忠先授意张某波在香港开设建设银行账户，并将银行账号和户名发给他。3月27日和28日，张某忠又让张某波将900万元人民币分成三笔通过银行转账分别转给其于广东深圳、顺德与福建莆田的同伙，再由在深圳的同伙将1000万港币转到张某波此前在香港开设的建设银行账户。交易结束后，张某忠从中分得5000元。警方进一步查明，张某忠2016年9月开始从事外汇买卖活动，2016年9月以来共兑换50万美元、2000万港币以及3000万元人民币。目前，犯罪嫌疑人张某忠已被依法采取刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

Tags：