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原标题:小小身份证暗藏大玄机,湖北保康警方挖出背后黑色利益链
居民身份证是公民个人身份的凭证。近年来随着交通、通讯等各行业实名制管理的普及,身份证的作用变得愈加重要。一些不法分子盯上丢失、被盗的居民身份证,对这些证件信息进行买卖,并从中获利。
8月27日,记者从保康县公安局获悉,经过8个多月的缜密侦察,保康警方以辖区内一通讯服务代办点为突破口,成功捣毁了一条涉嫌侵犯公民个人信息、买卖居民身份证、办理假证的犯罪产业链,8名犯罪嫌疑人全被抓获归案。
二百多张身份证暗藏猫腻
小小一代办点竟开通近千张电话卡
2017年12月19日,保康县公安局接到辖区内一通信公司报警:在保康县城有一个电话卡代办点业务可疑,不仅近期办理量暴增、短时间内办理了600张电话卡,而且这批电话卡通信异常频繁。经查,代理点老板,为保康籍男子邹某。他经营的这个代理点可代办多个运营商的通讯业务。在他近期集中办理的电话卡中,共涉及到230余个身份信息,开通电话卡近千张。
办理电话卡需要身份证实名登记,邹某这么大批量的开卡,其身份信息从何而来,这些电话卡又销往何处?经过突审,邹某交代了事情原委。
2017年10月17日,邹某通过微信认识了一个昵称为“安琪卡行”的网友莫某。莫某自称是做手机生意的,需要大量的手机卡。双方商议,由莫某提供身份证,邹某为其办理手机卡。莫某分批用快递给邹某寄来208张身份证,邹某用这些身份证开卡后,再将电话卡快递回寄给莫某。
一来二往,邹某和莫某熟络起来。莫某建议,邹某也可自己寻找购买身份证的渠道,办理电话卡后莫某再以每张60元至70元(内含20元话费)的价格回收。
按照通讯管理规定,每张身份证在同一家运营商可办理5张手机卡。邹某算了算账,认为这业务有利可图。于是,他在网上以100元一套的价格从山东男子徐某手中收购16张身份证,再加上以前店内还有顾客遗忘的6张身份证,共计22张。邹某用这些身份证办理手机卡后,一并销售给了莫某。
据统计,邹某共用以上230张身份证办理了937张电话卡,销售给莫某后获利15000余元。
保康专案组民警顺藤摸瓜
一举捣毁出售公民信息犯罪产业链
花万余现金买下这么多电话卡,莫某究竟作何用途?山东男子徐某卖出的身份证,又是从何而来?
保康专案组民警顺藤摸瓜,在河北和山东分别将莫某和徐某抓获归案。
经查,莫某系河北衡水人,他从邹某处办理和购买的手机卡,全部出售给了在网上销售电话卡业务的河北衡水男子杨某。而山东男子徐某,是一名在出租车拆解中心工作的工人。他出售给邹某的身份证,全都是平时拆解车辆时收集的。无意中见到邹某在网上发布了收购身份证的信息,徐某便将证件出售给了他。
为了彻底揪出盗取身份信息的背后主犯,专案组民警围绕河北男子杨某展开调查。杨某在落网后供述,他从莫某手中购买手机卡后,以每张加价10元的价格在网上对外出售。因利润太少,他便又做起了物联卡的业务。警方查实,杨某曾向江西九江人魏某出售身份证正反面照加手持照10000余套,用于开办物联卡。
这些身份证正反面照加手持照,又是杨某从广州惠州男子游某手中购买。杨某在用这些身份证件照片开出物联卡售卖后,再转手把这些身份信息也卖给了魏某。同一批身份信息,被他用两种不法手段牟利。
沿着这条线索,专案组民警又兵分两路,分别对杨某的上线游某、下线魏某展开调查,并分别将二人抓获归案。
游某落网后交代,他出售给杨某的身份信息,是从一个qq昵称“顺天工作室”的网友手里购买,目的是为了网上刷单。
民警查明,qq昵称“顺天工作室”的网友实为四川宜宾人华某。2018年7月,保康民警在四川成都将华某抓获归案,在其手机里发现身份证照片1100套。
而华某,仍然不是这条身份信息交易链的“终端”。据华某交代,他手里的身份照片信息是花了3000元,从一个qq昵称“小小ID批发”的网友处购买。“小小ID批发”,其真实身份为肖某,湖北宜昌人。今年5月,肖某因涉嫌侵犯公民个人信息罪被山东聊城警方抓捕。据他交代,他所贩卖的身份信息是从小额担保公司处购得。
至此,一条以小额担保公司信息泄露、身份证遗失为源头的贩卖公民信息利益链,彻底暴露。
网销电话卡涉嫌不法行为
其中三张被不法分子用于电信诈骗
虽然主犯悉数落网,但被邹某等利用他人身份信息开通的电话卡,有部分经过网络销售已无法追回。警方对这批电话卡使用情况跟踪调查发现,其中3张电话卡已被不法分子用于实施3起电信诈骗案,另有一张电话卡涉及严重违法犯罪活动。
此外,还有部分身份信息被用于淘宝刷单。例如,杨某下线魏某在购得身份信息后,就将其出售给了从事淘宝刷单业务的户某,户某用这些身份信息注册淘宝账号,在网上刷单牟利。
保康县公安局网安大队长黄德军,是侦破此案的主要负责人。据他介绍,当前网上非法买卖公民身份信息已经形成了一个完整的黑色产业链。如果公民的身份证不慎遗失,并落入不法分子手中,很可能被层层倒卖,用于开通电话卡、注册淘宝账号、开通物联卡,或是申请信用卡、小额贷款等用途。甚至,还有可能被用于电信诈骗、伪卡盗刷、洗钱、赌博等违法犯罪。
“如有市民拾取到他人身份证,应主动上缴公安机关。冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证,以及购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证都是违法行为。”保康办案民警介绍,这一系列的层层倒卖,不仅会使身份信息被盗的公民遭受经济损失和信用额度下降的风险,还严重扰乱了各行业的市场经营秩序。
对此,保康警方提醒广大市民,请妥善保管好自己的身份证,防止丢失和被他人盗用。同时,勿因贪图蝇头小利而出借、转让身份证给他人使用,以免为自己带来经济风险及因此触犯法律而受到制裁。
楚天都市报记者关前裕 通讯员欧阳智慧
(责编:田曼阳)
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