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香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其

准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部份内容

而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

胜 狮 货 柜 企 业 有 限 公 司

SINGAMAS CONTAINER HOLDINGS LIMITED

(於香港注册成立之有限公司)

(股票代号：716)

股东特别大会通告

兹通告胜狮货柜企业有限公司（「本公司」）谨订於二零一八年八月二十二日（星

期三）上午十时正假座香港金钟夏悫道18号海富中心第一期24楼举行股东特别大

会，藉以考虑并酌情通过（不论会否作出修订）以下决议案为本公司普通决议案：

普通决议案

1. 「动议：

(A) 批准、确认及追认本公司（「卖方」）、惠州太平货柜有限公司及惠州市顺

景源实业有限公司（「买方」），所订立日期为二零一八年七月三日之协议，据

此，买方同意购入且本公司同意出售销售权益，其现金代价为人民币735,000,000

元及其项下拟进行之全部交易；及

(B) 授权、确认及追认本公司任何一名董事代表本公司签署彼认为有必要或适宜

为协议项下事宜所附带、随附或相关的所有其他文件、文据、通知或协议，以及

代表本公司作出其他所有彼认为有必要或适宜的行动、事项或事情从而完善、执

行或落实该等交易的条款。」

香港，二零一八年七月二十七日

承董事会命

公司秘书

锺佩琼

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注册办事处：

香港九龙

海滨道 135 号

宏基资本大厦

19 楼

附注：

1. 凡有权出席以上通告所述之大会并於大会上投票之股东，均有权委派一位或多位代表代其出

席，并於投票表决时代为投票。代表毋须为本公司股东。填妥及交回代表委任表格後，股东

届时仍可按其意愿亲自出席大会或其任何续会，并於会上投票。

2. 代表委任表格及授权书或其他授权文件（如有）或该等授权书或授权文件经公证人签署证明

之副本，须於大会或其续会举行时间四十八小时前送达本公司之股份过户登记处香港中央证

券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼，方为有效。

3. 为厘定股东出席大会并於会上投票之资格，本公司将於二零一八年八月十七日（星期五）至

二零一八年八月二十二日（星期三）（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，於该期

间内将不会处理任何本公司股份过户登记。为符合出席大会并於会上投票之资格，最迟须於

二零一八年八月十六日（星期四）下午四时三十分前，将所有股份过户文件连同已填妥之过

户表格及所有相关股票送交本公司之股份过户登记处 – 香港中央证券登记有限公司，地址

为香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712 至 1716 号舖，以办理过户登记手续。於二

零一八年八月二十二日（星期三）（即大会记录日期）为本公司股东名册上之股东将有权出

席大会并於会上投票。

於本公告当日之董事会成员如下：张松声先生、陈国梁先生、张朝声先生及锺佩琼女士

为执行董事，关锦权先生及陈楚基先生为非执行董事，郑辅国先生、刘可杰先生及杨岳

明先生为独立非执行董事。

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